设为首页收藏本站

央行发文严打不法买卖所 制止提供支付结算效劳

2017-3-1 15:00| 发布者: 一修| 查看: 1134| 评论: 0|来自: 第一财经日报

摘要:   近日,市场传播一份央行于1月23日下发的《增强买卖场所类特约商户资质审核微风险监测严禁为不法买卖场所提供支付结算效劳》文件,内容显现央行请求支付机构和商业银行严禁为不法买卖场所提供支付结算效劳,并于 ...

[ 全国共有300多家涉嫌不法期货买卖、“类证券”投机买卖等违规买卖场所。 ]

  近日,市场传播一份央行于1月23日下发的《增强买卖场所类特约商户资质审核微风险监测严禁为不法买卖场所提供支付结算效劳》文件,内容显现央行请求支付机构和商业银行严禁为不法买卖场所提供支付结算效劳,并于本年2月底前对受理终端机网络支付接口停止核实。

  第一财经记者就此向央行确认,截至发稿,央行并未回复。

  不外,记者从第三方支付机构理解到,央行的确下发了上述文件。

  制止提供支付清算效劳

  文件显现,近期,央行接到大众大量投诉,反映一些非银行支付机构(下称“支付机构”)、商业银行为不法买卖场所提供资金划转、账户开立等支付结算效劳。

  经调查,一些支付机构和商业银行存在未取得有权部门批准,为不法从事权益类买卖、大宗商品买卖或者其他规范化合约买卖等买卖场所(下统称“不法买卖场所”)提供支付结算效劳问题。一是对特约商户资质审核不严,将不法买卖场所拓展为特约商户;二是对受理终端或网络支付接口出租、出借、出卖给不法买卖场所运用;三是对支付账户、银行结算账户的审核、办理不到位,为不法买卖场所开立账户并办理资金收付。

  为此,央行对第三方支付机构提出请求:第一,严禁为不法买卖场所提供支付结算效劳;第二,增强买卖场所类特约客户资质审核;第三,全面排查受理终端和网络支付接口运用状况;第四,增强买卖所相关账户办理;第五,强化支付业务风险监测。

  央行请求支付机构和商业银行于2017年2月底前对存量受理终端和网络支付接口的运用状况展开核实,全面排查特约商户将受理终端或网络支付接口出租、出借、出卖给买卖所的行为,一经发现,立刻中止相关支付结算效劳并根据协议维护本身合法权益。

  与此同时,支付机构和商业银行需增强对特约商户的风险办理。

  严打不法买卖所

  一位第三方支付机构人士通知第一财经,央行下发的前述文件正是对买卖平台监管的重要一环。

  北京工商大学证券期货研讨所所长胡俞越此前对第一财经记者表示,2017年将是场外市场的监管年和转型年,大宗商品买卖市场会有一场监管风暴。

  近年来,全国各地涌现出形形色色的买卖所,这些场所多以白银、原油等大宗商品为买卖标的,经过汇合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名买卖、做市商等集中买卖方式停止规范化合约买卖,采用包管金制度,引入10倍、20倍以至高达50倍的杠杆,经过对冲平仓了却买卖,根本无实物交割;引入期货买卖的每日无负债结算制度、强行平仓制度,行情动摇稍大即招致投资者爆仓;它们不经过本身买卖构成价钱,而是在境外行情数据根底上加减必然点差提供买卖报价,会员单位与个报酬主的投资者停止对赌买卖,投资者的亏损即为会员单位盈利,大多数投资者亏损严重。

  早在2011年,国务院和国务院办公厅先后下发了《国务院关于清算整理各类买卖场所实在防备金融风险的决议》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清算整理各类买卖场所的施行意见》(国办发〔2012〕37号)。2012年1月,清算整理各类买卖场所部际联席会议正式成立,经过清算整理工作,滥设各类买卖场所的势头得到了遏制。

  不外,去年12月16日证监会部际联席会议办公厅印发的风险提示函也指出,一些中央买卖场所经过验收后违规行为“死灰复燃”,有的还涉嫌不法证券期货活动。

  去年12月18日,证监会主席刘士余在大连公开演讲时表示,全国各地商品现货买卖机构相当局部违规变相荫蔽展开期货买卖,某买卖平台在三年里赚了几十亿元。

  第一财经记者经摸底调查统计,全国共有300多家涉嫌不法期货买卖、“类证券”投机买卖等违规买卖场所,集中在大连、河北、湖南、宁夏、北京、江苏、贵州、青岛等地,多为贵金属、邮币卡、原油买卖所。

  自去年以来,针对这类“骗子买卖所”众多,第一财经也先后采写了关于全国首例场外大宗商品买卖所集体诉讼、《炒油投资者都在亏买卖所一天却赚上千万》、《邮币卡“黑幕”调查》、《被刘士余痛斥的新华大庆是何方崇高》等诸多调查报道和监管层面剖析报道。

  本年1月9日,清算整理各类买卖场所部际联席会议第三次会议在北京召开,会议请求省级政府实在负起清算整理和属地监管职责;清算整理时间为期半年,力争到本年6月30日根本处理买卖场所存在的问题微风险。

  商业银行、第三方支付机构应依据违规买卖场所名单和“微盘”(微买卖电子盘)买卖平台名单,在6月30日前逐渐中止为违法违规买卖场所和“微盘”买卖平台提供效劳;关于没有省级政府批文的不法买卖场所,不得为其提供效劳;关于监管部门认定违规并通报的买卖场所,要及时中止效劳。(记者 徐燕燕


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请

相关阅读

最新评论

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
服务中心
广告合作
各地代理
网站地图
策划中心
策划学院
成功案例
定制服务
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
返回顶部